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会社役員規程マニュアル

概要

  • 株主総会、取締役会、常務会、監査役会のほか、会社の組織運営や行為規範、役員の処遇に至るまで、会社役員をめぐる各種規程を幅広く収録しています。
  • モデル規程の各条項に関連する法律上・実務上の問題をQ&Aでわかりやすく解説。規程の制定・改正にとどまらず、運用上の見直しにも役立ちます。
  • 業種や規模など異なる様々な会社の実例を豊富に紹介。会社の実情に応じた規程の整備を行う上で参考になります。

目次

第 1 章 定 款

○定 款(1)(大会社・取締役会設置会社・公開会社)
○定 款(1の2)(監査等委員会設置会社)
○定 款(2)(指名委員会等設置会社)
○定 款(3)(中小会社―株式譲渡制限のある会社)
○定 款(4)(合同会社)

第 2 章 株主総会議事運営に関する規程

○株主総会議事運営規則

第 3 章 取締役会・代表取締役に関する規程

○取締役会規程(1)(指名委員会等設置会社以外の会社)
○取締役会規程(2)(指名委員会等設置会社)
○特別取締役による取締役会に関する規程
○取締役会資料作成基準
○指名委員会規程
○監査委員会規程
○報酬委員会規程
〔参考規程〕
○代表取締役規程

第 3 章の2 社外取締役に関する規程

○社外取締役選任基準程
○独立役員指定基準程

第 4 章 常務会に関する規程

○常務会規程

第 5 章 監査役会等に関する規程

○監査役会規程(公開会社で大会社の場合)
○監査役協議会規程
○監査役監査基準(業務規程)

第 5 章の2 会計参与に関する規程

○会計参与規程
〔参考規程〕
○会計参与規程(辞任事由・計算書類作成に関し、取締役と意見が異なった場合の措置を明記したもの)

第 6 章 経営組織運営に関する規程

第1 組織に関する規程(取締役会設置会社)
○組織規程(1)(機能別組織)
○組織規程(2)(事業部制)
第1の2 内部統制に関する規程
○内部統制規程
〔参考規程〕
○業務記述書作成及び管理規程
第2 職務分掌及び職務権限に関する規程
○職務分掌・職務権限規程
第3 経営会議運営に関する規程
○経営会議規程
第3の2 リスク管理と危機対応に関する規程
○リスク管理規程
○危機対応管理規程
第3の3 内部通報に関する規程
○内部通報規程
○コンプライアンス推進委員会規程
第4 内部監査に関する規程
○内部監査規程
第5 稟議に関する規程
○稟議規程
第6 関連会社の管理に関する規程
○関係会社管理規程

第 7 章 行為規範に関する規程

○コンプライアンス規程
○CSR推進規程
○インサイダー取引防止規程
○適時開示規程
○機密情報管理規程
○個人情報取扱規程
○反社会的勢力排除規程
○政治家・行政等との関わり及び経費支出に関する行動基準
○利益相反管理規程

第 8 章 処遇に関する規程

第1 就業規則に関する規程
○役員規程(役員就業規則)
○執行役員規程(執行役員就業規則)
第2 報酬・賞与に関する規程
○役員報酬・賞与規程
第2の2 ストック・オプションに関する規程
○ストック・オプション規程
第3 退職慰労金に関する規程
○役員退職慰労金規程
第4 出張旅費に関する規程
○役員旅費規程
第4の2 交際費に関する規程
○役員交際費管理規程
第5 役員持株会に関する規程
○役員持株会規約
第6 定年に関する規程
○役員定年規程
第6の2 退職後の処遇に関する規程
○相談役・顧問規程
第7 福利厚生に関する規程
○役員慶弔見舞金規程
○役員保険規程
○役員損害賠償責任保険規程
○役員業務災害補償規程
○社葬取扱規程
○役員貸付金規程
○役員社宅取扱規程
第7の2 役員専用車の使用に関する規程
○役員専用車使用規程
第8 懲罰に関する規程
○取締役懲罰規程

 

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