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Denied Party Screening

 

手作業から脱却して先進的なエキスパートシステムでスクリーニング

取引禁止対象や制裁対象を手作業で特定したり、古い検索エンジンを使うことは、煩雑なだけでなくリスクを伴います。ONESOURCE Denied Party Screeningは自国および世界のビジネスパートナーとの取引きを安心して行えます。

既存システムと統合可能です。世界で750を越すリストを参照し、貴社のカスタマーとサプライヤーをシームレスかつ自動的にスクリーニングして、取引禁止対象者、禁輸対象国、取引禁止対象の所有企業を特定します。世界240ヶ国で60以上の言語をカバーしています。一歩進んだデューデリジェンスのため、ダウ・ジョーンズリスク＆コンプライアンスから提供される制裁所有権調査データも提供しています。

リスクとペナルティを低減

  • 安全性の強化
  • 安全性の強化
  • 10万件以上の追加情報源を活用したグローバルなメディア調査によって企業と個人をスクリーニングし、結果を自動でアップデートします。
  • 法令遵守
  • 法令遵守
  • 当社のスクリーニング結果のオーディットトレイルは、米国国務省、商務省、その他の世界的機関のデューデリジェンス要件を満たしています。
  • 自動スクリーニング
  • 自動スクリーニング
  • 企業システム内のマスターレコードを作成またはアップデートした後、カスタマーとサプライヤーを自動でスクリーニングします。


  • 世界規模の制裁対象コンテント
  • 世界規模の
    制裁対象コンテント
  • 多言語をカバーするアナリストのグローバルネットワークから収集、アレンジされた取引禁止対象情報を活用して、貴社の規制上の義務の履行と適切な意思決定をサポートします。




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