トムソン・ロイター&ウエストロー・ジャパン 共催セミナー

『マネー・ローンダリング及び
テロ資金供与対策をめぐる国際動向及び我が国の対応』

講師

金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長

尾崎 寛（おざき ひろし）

　1．マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下、ML/TF）対策における入口となる本人確認、リスクの特定・評価、及び、その後のリスクに応じた継続的な顧客管理措置の重要性について。
　2．金融庁にて2021年2月19日に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の二度目の改正の内容の説明。
①これまでに実施したモニタリングで把握した課題等をもとに、顧客リスク評価の明確化や、高リスク取引に対する追加的措置、簡素な顧客管理措置の考え方等について整理
②マネロン・ガイドラインに関するFAQ
　3．国際協調の枠組みの中で、各国監督当局の管理・監督の目線は更に高まりを見せている中、2021年8月、国際的なML/TF管理の枠組みであるFATFによる第4次対日相互審査結果が公表の内容について。
　4．今後、この審査結果も踏まえながら、金融庁マネロン・ガイドラインに沿って、金融機関等のML/TF対策に関する監督・検査等の強化について。

» セミナーご案内パンフレット［PDF:550KB］

• 本セミナーは、企業の法務部門のご責任者および実務担当者を対象としています。個人の方のお申込みは、ご遠慮いただいております。